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临 2018-096 太原狮头水泥股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告

发布时间:2019年03月11日

                                证券代码:600539     证券简称:*ST狮头     公告编号:临 2018-096
                                                                 太原狮头水泥股份有限公司
                                                  关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                             为公司2018年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月28日召开了第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《公司关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。现将相关内容公告如下:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自2017年度起开始担任公司的审计机构。在审计工作中,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则,对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的,经审计后的公司年度报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验,具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力,为保证审计工作的连续性与稳健性,公司董事会同意公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务会计审计机构,经与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商,确定2018年度报告相关审计费用为50万元(含2018年度财务报告审计费用和2018年度内控审计费用)。
公司独立董事意见:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)自2017年度开始为本公司提供审计服务,其具备证券、期货相关业务审计从业资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计及相关专项审计工
作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司独立董事一致同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。
本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议,本次续聘会计师事务所的事项自公司股东大会批准之日起生效。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2018年8月30日

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